股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-021

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年5月5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2014年5月13日召开第七届董事会第十一次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  随着公司生产规模的不断发展扩大，特别是LED产品的快速发展，公司各个生产基地（总部、罗村、高明、南京、新乡）的产业调整和产业转移正在实施。同时，鉴于公司生产基地点多、分散、业务量大等情况，为更好地加强对公司生产经营业务的组织领导，实行精细管理、有效管理，将主营业务做大做强，实现公司生产、经营快速发展的目标。董事会同意聘任陈煜为公司副总经理，主要分管公司总部、罗村、南京、新乡的生产业务工作。聘任期与公司第七届董事会任期一致。

  特此公告。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月13日

  附：陈煜简历

  陈煜，男，1972年12月出生，广东湛江人，大专学历，工程师。1994年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作。1997年1月至2012年12月曾任反光碗车间主任、镀膜车间主任、节能灯车间主任、高明分厂厂长、普泡车间主任。2013年1月至8月任生产部、OEM部、机械动力部部长。2013年9月至今任生产部、OEM部部长。截至目前，陈煜持有“佛山照明”股份6700股，未持有“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。