股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-17号

  债券简称：11海正债 债券代码：122094

  浙江海正药业股份有限公司

  二○一三年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一） 本次会议是否有否决提案的情况：否

（二） 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议召开的时间和地点：

1、会议召开时间：2014年5月13日（周二）上午9:00

2、会议召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	416,469,625
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.597

（三）本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司董事出席股东大会情况：公司在任董事9人，出席4人；

公司监事出席股东大会情况：公司在任监事7人，出席2人；

公司董事会秘书出席了本次股东大会；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	415,738,725	99.82%	0	0%	730,900	0.18%	是
2	2013年度监事会工作报告	412,994,456	99.17%	2,744,269	0.66%	730,900	0.18%	是
3	2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告	412,994,456	99.17%	2,744,269	0.66%	730,900	0.18%	是
4	2013年度利润分配预案	415,738,725	99.82%	730,000	0.18%	900	0.00%	是
5	2013年年度报告及摘要	415,738,725	99.82%	0	0%	730,900	0.18%	是
6	关于2014年度重大项目投资计划的提案	414,398,725	99.50%	900	0.00%	2,070,000	0.50%	是
7	关于申请银行借款综合授信额度的提案	415,738,725	99.82%	0	0 %	730,900	0.18%	是
8	关于为子公司银行贷款提供担保的提案	415,738,725	99.82%	0	0 %	730,900	0.18%	是
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案	415,738,725	99.82%	0	0 %	730,900	0.18%	是
10	关于开展外汇远期结售汇业务的提案	415,738,725	99.82%	0	0 %	730,900	0.18%	是
11	关于修订《公司章程》部分条款的提案	412,994,456	99.17%	2,744,269	0.66%	730,900	0.18%	是
12	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的提案	415,738,725	99.82%	0	0 %	730,900	0.18%	是
13	关于公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的提案	415,738,725	99.82%	730,900	0.18%	0	0 %	是

三、律师见证情况

本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司2013 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

浙江海正药业股份有限公司

2014年5月14日