关于为普尼太阳能（杭州）
有限公司担保的公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-011
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为普尼太阳能（杭州）
有限公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司
●担保金额：人民币3000万元
●累计为其担保金额：人民币11300万元
●对外累计担保金额：人民币36100万元
●本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
经本公司第六届董事会第四十次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司2014年在浙江股权交易中心非公开发行三年期3000 万元人民币的私募债券提供连带责任保证担保，担保期限至债券到期之日起两年。
由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司2013年度经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司
注册地址：杭州滨江区江陵路88号
法定代表人：于平荣
注册资本：2250万美元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工程的设计、咨询。
与本公司的关系：本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司31.07%的股权。
主要财务数据：截止2013年12月31日，该公司资产总额为人民币38849万元、负债合计人民币17817万元、股东权益合计人民币21032万元。2013年度营业收入人民币11866万元、净利润人民币1084万元。
三、担保事项的主要内容
1、担保金额
人民币3000万元。
2、担保期限
担保期限至债券到期之日起两年。
3、担保形式
连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为普尼太阳能（杭州）有限公司本次借款是为满足公司经营活动的需要，为其提供担保符合本公司的利益，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为人民币36100万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保金额为人民币3000万元，本公司对外担保金额为人民币33100万元。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的公司董事会决议
2、 被担保人2013年度财务报表
3、 被担保人营业执照复印件
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2014年5月13日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-012
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●会议召开时间：2014年5月30日上午9时30分
●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2014年5月30日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司5楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。
二、会议内容：
审议《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2014年5月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、登记时间：2014年5月29日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。
五、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84348057
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2014年5月13日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
表决指示：
《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。