证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-032

  怀集登云汽配股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开与出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2014年5月13日下午14:00开始。

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2014年5月8日。

  4、会议召开地点：怀集县怀城镇新世界大酒店一楼会议室。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、本次会议的通知及相关文件分别刊登在2014年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2014年4月23日在上述媒体上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知的更正公告》。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计42人，代表有表决权的股份数为61,242,546股，占公司股份总数的66.57%。其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东共计41人，均为2014年5月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为61,242,346股，占公司股份总数的66.57%。

  根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共1名，均为2014年5月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为200股，占公司股份总数的0.0002%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。

  （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。

  （三）本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以61,242,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以61,242,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以61,242,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以61,242,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以61,242,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以61,242,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、怀集登云汽配股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、《广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二○一四年五月十三日