证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-026

  福建圣农发展股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开和出席的情况

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月14日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共16人，代表股份528,923,555股，占公司现有股份总数910,900,000股的比例为58.07%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2013年度出席公司董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。上述三位独立董事的《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议批准《公司2013年度董事会工作报告》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （二）审议批准《公司2013年度监事会工作报告》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （三）审议批准《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （四）审议批准《公司2013年度利润分配方案》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （五）审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （七）审议通过《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （八）在出席会议的福建省圣农实业有限公司等八个关联股东回避表决、其所持有的股份数524,562,759股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》。表决结果为：同意8人，代表股份4,360,796股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （九）审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、周辉律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、《福建圣农发展股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  二○一四年五月十四日