证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：2014-029

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 14日在《上海证券报》、《香港商报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）发布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，公告了公司 2013 年年度股东大会审议的议案及内容。

公司董事会于2014年5月13日收到公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司提出的书面提案，建议将以下议案以临时提案的方式提交公司2013年年度股东大会审议并表决，公司董事会同意就公司于2014年4月14日分别在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站及香港联交所网站上刊登的公司2013年年度股东大会的通知进行补充：

临时提案一：审议关于修改公司章程的议案；

临时提案二：审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案；

临时提案三：审议关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案；

临时提案四：审议关于调整公司2014年项目投资计划的议案。

上述议案的具体内容参见公司于2014年5月10日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于修改公司章程的公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于聘用2014年度审计机构的公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于聘用2014年度内控审计机构的公告》。

以上议案中临时提案一为特别决议案，临时提案二、三、四为普通决议案。

二、因临时提案导致的变更

因增加临时提案，变更后的2013年年度股东大会的股东授权委托书详见本公告附件。

此外，公司于2014年4月14日分别在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站及香港联交所网站上刊登的原股东大会通知其他事项不变。

三、增加临时提案后的全部议案

增加临时提案后，公司2013年年度股东大会审议事项如下：

（一）普通决议案

1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；

4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；

5、审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；

6、审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；

7、审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：

（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；

（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；

（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；

（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；

（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；

（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；

（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；

（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；

（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；

（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；

（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。

8、审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：

（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；

（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；

（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；

（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。

9、审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案；

10、审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；

11、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案；

12、审议关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案；

13、审议关于调整公司2014年项目投资计划的议案；

（二）特别决议案

14、审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；

15、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；

16、审议关于修改公司章程的议案。

以上第1项至第10项及第14项、第15项议案的相关内容请见2014年3月26日刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司第五届董事会第三十二次会议决议、第五届监事会第十三次会议决议的相关公告。

附件：授权委托书

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书格式

授权委托书

本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年5月30日召开的公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

2013年年度股东大会审议事项：

序号	议案内容		赞成	反对	弃权
普通决议案
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
5	审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；
6	审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；
7	审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：
（1）	审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；
（2）	审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；
（3）	审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；
（4）	审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；
（5）	审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；
（6）	审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；
（7）	审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；
（8）	审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；
（9）	审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；
（10）	审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；
（11）	审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。
8	审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：
（1）	审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；
（2）	审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；
（3）	审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；
（4）	审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。
9	审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案；
10	审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；
11	审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案；
12	审议关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案；
13	审议关于调整公司2014年项目投资计划的议案
特别决议案
14	审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；
15	审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；
16	审议关于修改公司章程的议案。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、上述第7、8项议案的表决采用累积投票制，其他各项议案的表决采用一股一票制。累积投票制即参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章