证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2014-014

  上海国际机场股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于2014年5月4日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2014年5月14日采取“传真表决”方式召开本次会议。

  （四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了如下决议：

  免去张平先生北京华创投资管理有限公司董事职务、朱继雨先生北京华创投资管理有限公司监事职务。

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月十五日