证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-019

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月13日收到董事陈彬先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务的书面辞职报告。根据公司《章程》有关规定，董事陈彬先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  陈彬先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会暂由8名董事组成。

  公司董事会对陈彬先生在任公司董事职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年五月十四日

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-020

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于2014年5月7日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

  （三）公司于2014年5月14日以通讯表决方式召开了本次会议。

  （四）公司现有董事8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于调整公司高级管理人员的议案。

  一、同意陈彬先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司对陈彬先生在任公司总经理职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

  二、同意姚永生先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  姚永生先生辞去公司副总经理职务后，专职担任公司纪委书记。

  公司对姚永生先生在任公司副总经理职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

  三、根据董事长提名，同意聘任蒋飒爽先生为公司副总经理（主持公司工作），并负责主持公司工作。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事认为：上述高级管理人员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

  三、上网公告附件

  公司八届三次（临时）董事会独立董事意见

  特此公告

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年五月十四日

  ●报备文件

  公司第八届董事会第三次（临时）会议决议

  附：简历：

  蒋飒爽，男，1969年出生，学士学位，经济师，曾任上海海运管理局油轮公司船舶轮机员，上海海运(集团)公司油轮公司团委副书记、团委书记，中海发展油运公司团委书记，上海海运（中海油运）公司团委书记，上海海运（集团）公司市场发展部副总经理，上海海运（集团）公司综合事务部总经理，上海海运（集团）公司副总经理、党委委员、纪委书记，中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记、副总经理（主持公司工作）。

  证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-021

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  关于参加“海南辖区上市公司2013年度业绩

  网上集体说明会”的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、会议召开时间：2014年5月22日15:00－17:00

  2、会议召开方式：网络平台交流方式

  一、说明会类型

  为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2014年5月22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

  届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

  二、说明会召开的时间和方式

  1、会议召开时间：2014年5月22日15:00－17:00

  2、会议召开方式：网络平台交流方式

  三、参加人员

  1、公司参加人员：公司主要高管人员；

  2、拟参加本次网上集体说明会的投资者。

  四、投资者参加方式

  投资者可在2014年5月22日15:00－17:00登陆http://irm.p5w.net/dqhd/hainan，在线直接参与本次网上集体说明会。为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2014年5月21日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  欢迎广大投资者踊跃参与！

  五、联系人及咨询办法

  联系人：胡小波、陈碧青

  联系电话：0898-68583985、0898-68502381

  传真：0898-68581486

  电子邮箱：x.b.hu@haishengshipping.com

  b.c.chen@haishengshipping.com

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年五月十四日