上海飞乐股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-05-15 来源：上海证券报

证券代码：600654 证券简称：飞乐股份公告编号：临2014-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日上午9:30在上海肇嘉浜路500号好望角大饭店五楼承嘏厅召开公司2013年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数（人） 58
所持有表决权的股份总数（股） 137,726,261
占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.2408

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议共审议6项议案，并听取了2013年度独立董事述职报告，大会以现场记名投票方式对议案进行了表决。本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议，其他3名公司高管列席会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意票数 137,180,225股同意比例 99.6035%
反对票数 402,936股反对比例 0.2926%
弃权票数 143,100股弃权比例 0.1039%

（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意票数 137,031,848股同意比例 99.4958%
反对票数 613,636股反对比例 0.4455%
弃权票数 80,777股弃权比例 0.0587%

（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

同意票数 137,330,548股同意比例 99.7127%
反对票数 372,936股反对比例 0.2708%
弃权票数 22,777股弃权比例 0.0165%

（四）审议通过《公司2013年度利润分配方案》

同意票数 137,270,225股同意比例 99.6689%
反对票数 438,036股反对比例 0.3180%
弃权票数 18,000股弃权比例 0.0131%

公司2013年度利润分配方案：以公司2013年末总股本755,043,154股为基数，向全体股东每10股派发现金0.48元（含税），共计派发现金红利36,242,071.39元，剩余未分配利润73,075,358.64元转入下一年度。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

（五）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

同意票数 137,335,325股同意比例 99.7161%
反对票数 372,936股反对比例 0.2708%
弃权票数 18,000股弃权比例 0.0131%

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

同意票数 137,114,947股同意比例 99.5561%
反对票数 548,536股反对比例 0.3983%
弃权票数 62,778股弃权比例 0.0456%

上述六项议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海新华律师事务所王勇、郑孔亮律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海新华律师事务所关于上海飞乐股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海飞乐股份有限公司

2014年5月14日