关于第六届董事会第二十三次
会议决议的公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-018
浙报传媒集团股份有限公司
关于第六届董事会第二十三次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2014年5月14日上午9：00以通讯会议方式召开，会议通知于2014年5月4日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬分配情况的报告》
上述议案中，董事、监事2013年度薪酬分配情况尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司2014年度高级管理人员考核与薪酬分配方案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年5月30日（星期五）下午14:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室，以现场方式召开公司2014年第一次临时股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年5月15日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-019
浙报传媒集团股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年5月14日以通讯会议方式召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
（一） 会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长高海浩
3、会议召开时间：2014年5月30日（星期五）下午14:00（会期半天）
4、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
5、股权登记日：2014年5月22日（星期四）
6、召开方式：现场会议
7、现场会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2014年5月22日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见附一），该股东代理人可不必是公司股东（除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权）；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1. 《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》
2. 《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
3. 《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
4. 《关于选举公司监事的议案》
监事候选人蔡景富先生个人简历如下:
蔡景富，男，1956年出生，汉族，中共党员，专科学历，高级编辑。1980年8月参加工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑。现任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。蔡景富先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）现场会议登记
1、登记时间：2014年5月26日（周一） 9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3．登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第（三）条第3点“登记办法”中规定的相关证件和文件前往会议现场出席本次会议。
（四）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年5月15日
附件一：
授权委托书
致：浙报传媒集团股份有限公司：兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙报传媒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。（说明：请在下表表决意见栏打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
| 序号 | 议案 | 表决意见（单位：股） | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》 | |||
| 2 | 《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》 | |||
| 3 | 《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》 | |||
| 4 | 《关于选举公司监事的议案》 | |||
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-020
浙报传媒集团股份有限公司
关于监事会主席辞职和股东提名
监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席王慰平先生提交的书面辞职报告。王慰平先生因已到退休年龄，特申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，王慰平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，王慰平先生将继续履行监事及监事会主席职务。
公司对王慰平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于2014年5月13日收到公司股东浙报传媒控股集团有限公司《浙报传媒控股集团有限公司关于提名浙报传媒监事候选人的提案》，提名蔡景富先生为公司监事候选人，蔡景富个人简历详见附件。公司将在2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会上补选监事，在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2014年5月15日
附：蔡景富个人简历
蔡景富，男，1956年出生，汉族，中共党员，专科学历，高级编辑。1980年8月参加工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑。现任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。