证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 047

  TCL集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2014年5月14日上午10点

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长韩方明先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	13	人
代表股份	1,679,351,111	股
占有表决权总股份的	17.77	%

四、提案审议和表决情况

议案1	《关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第6代 LTPS（OXIDE）·LCD/AMOLED 面板生产线项目的议案》
同意	1,679,351,111	股，	占出席会议所有股东所持表决权		100	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
议案2	《关于补选公司董事的议案》
同意	1,679,351,111	股，	占出席会议所有股东所持表决权		100	％；
反对	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；
弃权	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司董事会

2014年5月14日