证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-023

  杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

  本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、 会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》在2014年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、 会议召开基本情况

  1、召开方式：现场会议方式；

  2、召开时间：2014年5月15日上午9:00；

  3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长蒋明先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、 会议出席情况

  本次现场出席会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份643,218,591股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的77.33％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、 会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《2013年度董事会报告》

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2013年度监事会报告》

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  经天健会计师事务所审计，2013年末公司资产总额998,496.15万元，归属于上市公司股东的净资产326,903.64万元，报告期内公司实现营业收入550,271.78万元，利润总额35,802.50万元，归属于上市公司股东的净利润23,164.43万元，基本每股收益0.29元/股。

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  1、经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2013年度实现净利润269,842,996.04元, 按10%提取法定盈余公积金26,984,299.60元，本年度剩余可分配利润为242,858,696.44元，上期末未分配利润834,557,912.35元，扣除已付普通股股利121,803,750.00元，2013年末，公司可供股东分配的利润为955,612,858.79元。

  2、同意公司以2014年4月9日公司总股本831,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），预计共分配股利人民币41,588,800元，剩余未分配利润结转至下年度。

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过《2013年度报告及其摘要》

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过《关于2014年预计发生日常关联交易的议案》

  关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意124,373,888股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  9、审议通过《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》

  经考核，公司董事、监事2013年度薪酬确定如下：

  ■

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  10、审议通过了《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》

  1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2014年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2014年4月28日起至2015年4月27日止。

  2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2014年度审计相关的协议，并确定审计费用。

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  11、审议通过了《关于申请综合授信的议案》

  同意公司在2014年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

  ■

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  12、审议通过了《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》

  鉴于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供8000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起七年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。由于河南杭氧气体有限公司运行情况良好，需要继续使用的贷款额下降为3000万元。据此，公司按照三年重新履行审批程序的承诺对该项担保重新履行审批程序。

  同意公司为河南杭氧气体有限公司提供贷款担保总额下调至3000万元，并为其3000万元银行贷款继续提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意对公司章程作如下修改：

  ■

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  14、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》

  同意通过《募集资金使用及管理制度》。

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  15、审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》

  截至2014年3月31日，公司首次公开发行股票并上市募集资金存放在6个监管账户中。目前，公司部分募集资金投资项目已建设完成，达到预定可使用状态；另外，有部分募集资金建设项目虽然建设还在进行中，但投入的募集资金已经使用完毕，对应募集资金监管账户的资金余额已经为零，后续建设以自筹资金解决。这些项目募集资金存放账户、使用及结余情况如下表：

  单位：人民币元

  ■

  注1：为募集资金本金及利息余额，具体结余金额以资金转出当日银行结息余额为准

  同意注销吉林经开气体项目和广西金川气体项目对应的募集资金专户；同意将透平压缩机项目和富阳气体项目对应的募集资金专户结余金额永久补充为对应项目流动资金，并注销专户。

  表决结果：同意643,218,591股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文于2014年4月16日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

  六、 见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  七、 备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2014年5月15日