2013年度股东大会决议公告
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2014-010
亚宝药业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前无补充提案的情况。
亚宝药业集团股份有限公司于2014年5月15日上午9：00在公司九楼会议室召开了2013年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份181,881,000股，占公司股份总数的26.28%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议，会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持会议，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了公司2013年年度报告及摘要；
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告；
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过了公司2013年度财务决算报告；
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了公司2013年度利润分配预案；
经致同会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润118,195,518.86 元，提取法定公积金14,273,182.63元，加上以前年度未分配利润380,236,880.73元，可供股东分配利润为484,159,216.96元。
公司2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本69200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配41,520,000元，剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案；
同意改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费50万元人民币，内控审计费25万元人民币。
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
本次股东大会采用累积投票制方式选举产生了公司第六届董事会组成人员，当选董事9名，其中独立董事4名，具体如下：
1、选举任武贤先生为公司第六届董事会董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、选举薄少伟先生为公司第六届董事会董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、选举郭江明先生为公司第六届董事会董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、选举任伟先生为公司第六届董事会董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、选举任蓬勃先生为公司第六届董事会董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、选举郭云沛先生为公司第六届董事会独立董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、选举武世民先生为公司第六届董事会独立董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、选举付仕忠先生为公司第六届董事会独立董事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、选举张林江先生为公司第六届董事会独立董事。
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
九、审议通过了关于监事会换届选举的议案；
本次股东大会采用累积投票制方式选举产生了公司第六届监事会组成人员，当选监事3名，具体如下：
1、选举许振江先生为公司第六届监事会监事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、选举赵保义先生为公司第六届监事会监事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、选举白丽媛女士为公司第六届监事会监事；
获得181,881,000份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
十、审议通过了关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案。
同意将《董事、监事年度薪酬实施办法》中的“第九条 公司确定独立董事的年度津贴为3万元/人，独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。”修改为：“第九条 公司确定独立董事的年度津贴为5万元/人（税后），独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。”
同意181,881,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经北京市中勤律师事务所律师贺虎林、张爱军现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2014年5月16日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2014-011
亚宝药业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月15日在公司总部会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议:
一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；
会议选举任武贤先生为本公司第六届董事会董事长，薄少伟先生为本公司第六届董事会副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案；
会议选举产生公司第六届董事会各专业委员会组成如下：
1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：薄少伟、付仕忠（独立董事）。
2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：任伟、张林江（独立董事）。
3、薪酬与考核委员会。主任委员：付仕忠（独立董事）；委员：郭江明、张林江（独立董事）。
4、提名委员会。主任委员：郭云沛（独立董事）；委员：任蓬勃、张林江（独立董事）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
同意聘任任武贤先生为本公司总经理；
同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；
同意聘任任蓬勃先生、张晓军先生、梁军先生、任伟先生、王鹏先生、虞骄阳先生为本公司副总经理；
同意聘任张晓军先生为本公司财务总监。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2014年5月16日
附件：简历
任武贤，男，1960年5月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、全国劳动模范、山西省工商联副主席、芮城县人大副主任、中国医药企业管理协会副会长、运城关公诚信工业商会会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、党委书记，山西亚宝投资有限公司董事长。
汤 柯，男， 1969年10月出生，硕士研究生。曾任陕西省中医药研究院附属医院住院主治医师、德国Reha-Klinik Bellevue中医治疗医师、德国Akpuntur-Centum Bad Orb中医治疗医师，山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC经理、总经理。现任本公司副总经理。
任蓬勃，男， 1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
张晓军，男，1974年7月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任本公司财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。
梁军，男，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。
任伟，男，1984年9月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理。现任本公司总经理助理。
王鹏，男，1959年11月出生，博士，“千人计划”国家特聘专家，“千人计划新药创制小组”执委，美国药物信息协会（DIA）中国区顾问。曾任美国先灵葆雅公司药物研究院高级主任研究员、资深研究员，上海药明康德医药研发公司副总裁，先声药业有限公司副总裁兼首席科学官。现任本公司研究院院长。
虞骄阳，男，1974年9月出生，本科。曾任西安杨森制药有限公司，德国拜耳医药有限公司销售主管、地区经理、大区经理、商务销售总监，宁波美诺华药业股份有限公司销售总监，山西亚宝医药经销有限公司副总经理。现任山西亚宝医药经销有限公司总经理。
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2014-012
亚宝药业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举通过许振江先生为公司第六届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2014年5月16日