证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-021
福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日10:30在公司科技楼三楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
所持有表决权的股份总数(股) | 286,133,874 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.66 |
(三)本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长张骏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席6人(董事叶辉先生、独立董事罗妙成女士、吴秋明先生因公出差请假);公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
1、经与会股东和代理人认真审议,各项议案表决结果如下:
议案 序号 | 议案内容 | 同意股数(股) | 同意比例(%) | 反对股数(股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 公司2013年度财务决算报告 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 公司2013年年度报告和年度报告摘要 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 | 286,133,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2、听取审议了《公司独立董事2013年度述职报告》
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京大成(福州)律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年五月十五日