证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-012

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月6日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二十八次会议。2014年5月14日下午,会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

  经与会董事审议和表决，通过如下议案：

  1、《关于公司所属汽车租赁公司参与业务投标及组建项目公司的授权审批议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  针对公司控股的汽车租赁公司因拓展汽车租赁业务市场、参与汽车租赁业务投标需设立项目公司（全资子公司）的对外投资行为，董事会授权公司总经理办公会对所设立项目公司的注册资本不超过人民币1000万元的对外投资进行审批。

  2、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  综合考虑公司所处行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司独立董事实际的履职情况，董事会同意将公司独立董事薪酬由5万元/年（税前）调整至8万元/年（税前），自公司第八届董事会开始实施。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、《关于董事会换届选举的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  鉴于第七届董事会任期已届满，董事会提议进行换届选举，公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。

  董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）：

  洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林、薛美根、陈振婷、刘学灵，其中薛美根、陈振婷、刘学灵为独立董事候选人。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事认为：1、本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2、前述 8 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格；3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

  另：经公司职工大会选举沈铭先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），直接进入董事会。

  4、《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年5月16日

  附：第八届董事候选人及职工代表董事简历

  1、非独立董事候选人简历

  洪任初 男，1955年出生，大学，中共党员，高级经济师。现任上海久事公司副总经理、上海巴士公交(集团)有限公司董事长、上海交通投资（集团）有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长。曾任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海巴士实业(集团)有限公司董事长。

  顾利慧 男，1954年出生，硕士研究生，中共党员，高级统计师。现任上海久事公司工会主席、专职董事（兼）。曾任上海市新海农场刀剪厂职工、厂长，上海市统计局财贸处科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，上海市统计局办公室负责人，上海市统计局人事教育处处长，上海市统计局人事处处长，上海久事公司人力资源部经理。

  鲁国锋 男, 1969年出生, 汉族, 博士研究生, 中共党员, 高级会计师。现任上海久事公司综合发展部、资产经营部经理。曾任浙江中医学院财务科科长助理，上海久事公司计划财务部计划统计，上海久事公司董事会秘书，上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司综合策划部副经理（主持工作）、经理 ，上海久事公司资产经营部经理、投资发展部经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理。

  王洪刚，男，1975年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师、经济师。现任上海久事公司财务管理部副经理。曾任上海久事公司计划财务部会计，上海久事公司资金管理部资金管理，上海久事公司计划财务部资金管理，上海久事公司资金管理部经理助理，上海久事公司财务管理部高级主管、副经理，上海久事国际赛事管理有限公司委派财务经理，上海久事公司团委书记。

  樊建林，男, 1971年出生, 硕士研究生, 中共党员, 高级经济师。 现任上海久事公司资产经营部副经理。曾任铁道部第三勘测设计院经济规划处科员，上海强生集团有限公司资产经营部科员，上海强生集团有限公司资产经营部副经理，上海强生集团有限公司副总经济师、党委书记助理，上海强生控股股份有限公司总经济师、董事会秘书，上海强生控股股份有限公司经营总监，上海巴士公交（集团）有限公司总经济师。

  2、独立董事候选人简历

  薛美根，男，1966年出生，工学硕士，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海市城乡建设和交通发展研究院副院长、兼任上海城市综合交通规划研究所所长。曾任上海市城市综合交通规划研究所所长助理、副所长。

  陈振婷女士，女，1962年出生，硕士，注册会计师，会计学专业副教授。现任上海财经大学会计学专业副教授。曾任上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。

  刘学灵，男，1958年出生，汉族，史学博士，中共党员，一级律师（正高职）。现任上海通研律师事务所主任、合伙人，亨得利控股有限公司独立董事。曾任空军第一航空学校三团汽车连战士，上海自来水公司运输队工人，华东政法大学法律系教师，上海社会科学院法学研究所副研究员，上海市中新律师事务所律师、主任，上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

  3、职工代表董事简历

  沈铭，男，1964年出生，大学，中共党员，会计师。现任上海强生控股股份有限公司资产经营部经理、副总经济师。曾任上海市出租汽车公司申江场财务科科员，上海申强投资有限公司财务部经理，上海强生集团有限公司财务部经理助理、副经理，上海强生控股股份有限公司计划财务部副经理。

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-013

  上海强生控股股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年6月18 日

  ●股权登记日： 2014年6月10日

  ●本次股东大会是否提供网络投票：否

  上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第七届董事会第二十八次会议决议，决定召开公司 2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的日期、时间：2014年6月18日（星期三）下午1：30（会期半天）

  4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的表决方式

  5、会议地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

  (交通：公交50路、729路、218路、735路、725路朱行站下)

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  3、听取《公司2013年度独立董事述职报告》

  4、审议《公司2013年度报告及摘要》

  5、审议《公司2013年度财务决算报告》

  6、审议《公司2013年度利润分配方案》

  7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  8、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

  9、审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》

  10、审议《关于发行短期融资券的议案》

  11、审议《关于董事会换届选举的议案》

  12、审议《关于监事会换届选举的议案》

  13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

  上述议案已分别经公司董事会七届二十六次和七届二十八次会议审议通过；以及监事会七届十五次和七届十七次会议审议通过。相关公告分别披露于2014年4月12日、2014年5月16日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。议案11、12项需要采用累积投票方式表决。

  三、会议出席对象

  1、凡2014 年6月10 日(星期二)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。

  ⑴现场登记：请于2014年6月12日（星期四 ）上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。

  问询电话：5238 3305 传真：5238 3305 联系人：周小姐；

  轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出；

  公交线路：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路

  20路、825路、138路、71路、925路。

  ⑵传真或信件登记：请将相关资料于2014年6月12日（星期四）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室

  邮政编码：200041

  电话：021-61353187，021－61353185

  传真：021-61353135

  联系人：郑怡霞、靳岩

  2、会议费用

  出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年5月16 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海强生控股股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：

  受托人签字： 受托人身份证号：

  委托日期：

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-014

  上海强生控股股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月6日，公司以信函方式通知召开第七届监事会第十七次会议。2014年5月14日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

  经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

  《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第七届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，公司第八届监事会由3名监事组成，其中含职工代表监事1名。

  监事会同意提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）：管蔚女士、孙江先生。

  监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

  上述议案需提交2013年度股东大会审议。

  另：经公司职工大会选举高培先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后),直接进入监事会。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年5月16日

  附件：

  第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历

  1、监事候选人简历

  管蔚，女,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级会计师、注册会计师。现任上海久事公司审计工作部经理。曾任上海久事公司财务管理部会计，上海申通集团有限公司计划财务部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理。

  孙江，男，1965年出生，大学，企业法律顾问。现任上海久事公司法律事务部经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海上菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理, 上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。

  2、职工代表监事简历

  高培，男，1956年出生，大学，中共党员，高级政工师。现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海强生集团有限公司党委副书记、上海强生控股股份有限公司党委书记、纪委书记,上海强生出租汽车有限公司党委书记。