证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-019

  广东万和新电气股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1．本次股东大会召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14:45

  （2）网络投票时间：2014年5月14日15:00—2014年5月15日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00。

  2. 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

  3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4. 本次股东大会召集人：公司第二届董事会

  5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长卢础其先生

  6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

  7、公司独立董事黄洪燕先生代表全体独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

  二、会议出席情况

  1.出席的总体情况：

  出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共8人，代表公司股份数300,020,093股，占公司股份总数的75.0050%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表公司股份数300,013,700股，占公司股份总数的75.0034%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为6,393股，占公司股份总数的0.0016%。

  2. 公司部分董事、全体监事、保荐机构代表出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》；

  表决结果：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；

  表决结果：赞成300,020,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

  关于议案七，关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决，回避表决股票数为277,950,000股。

  表决结果：赞成22,070,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  由北京市金杜律师事务所宋强律师、郭钟泳律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．广东万和新电气股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2．《北京市金杜律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2014年5月15日