股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2014-024
山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况;
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点:山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日上午10:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
所持有表决权的股份总数(股) | 5,007,544,802 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 77.80 |
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长任浩先生主持,采取记名投票方式通过了各项议案,其中,在对涉及关联交易事项的《关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》及《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》的表决中,关联股东按规定予以回避,未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,独立董事迟京东先生、平晓峰先生因公务未能出席会议;公司在任监事5人,出席4人,监事苏斌先生因公务未能出席会议;董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 2013年度董事会工作报告 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 2013年度监事会工作报告 | 5,007,198,402 | 99.99% | 346,400 | 0.01% | 0 | 0 | 是 |
3 | 关于公司2013年年度报告及摘要的议案 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案 | 5,007,198,402 | 99.99% | 346,400 | 0.01% | 0 | 0 | 是 |
5 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 关于公司2013年度公积金转增股本的议案 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案 | 102,392,540 | 99.66% | 346,400 | 0.34% | 0 | 0 | 是 |
9 | 关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案 | 102,738,940 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 2013年度独立董事述职报告 | 5,007,544,802 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景言、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。
四、上网公告附件
山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日