股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-024

  山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日上午10:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	5,007,544,802
占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.80

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长任浩先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，在对涉及关联交易事项的《关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》及《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》的表决中，关联股东按规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，独立董事迟京东先生、平晓峰先生因公务未能出席会议；公司在任监事5人，出席4人，监事苏斌先生因公务未能出席会议；董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	5,007,198,402	99.99%	346,400	0.01%	0	0	是
3	关于公司2013年年度报告及摘要的议案	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案	5,007,198,402	99.99%	346,400	0.01%	0	0	是
5	关于公司2013年度利润分配的议案	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是
6	关于公司2013年度公积金转增股本的议案	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是
7	关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是
8	关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案	102,392,540	99.66%	346,400	0.34%	0	0	是
9	关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案	102,738,940	100%	0	0	0	0	是
10	关于续聘会计师事务所的议案	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是
11	2013年度独立董事述职报告	5,007,544,802	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景言、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日