2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-030
银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决提案的情况;
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间:2014 年5月15日上午 9:30
2、现场会议召开地点:宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室
3、会议表决方式:现场投票方式
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
所持有表决权的股份总数(股) | 93,103,739 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 41.26% |
(三)大会主持情况及合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长曲奎先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书李宝生先生出席会议,公司副总经理马卫红女士、朱建波先生,副总经理兼财务总监王金录先生出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案
序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意 比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权 比例 | 是否通过 |
1 | 审议关于调整2013年度利 润分配方案的议案 | 76,753,739 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 审议关于出售参股公司股 权的议案 | 93,103,739 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
第一项议案因涉及股东银川市东桥家电有限公司、梁庆先生的利益,两位股东回避对该议案的表决。
三、律师见证情况
本次会议由宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证,并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下:
本所律师认为,公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《法律意见书》。
特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年5月15日