2013年度股东大会决议公告
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—030
江西中江地产股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
江西中江地产股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本公司分别于2014年4月15日、5月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及相关提示性公告。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午2:00
2、网络投票时间：2014年5月15日（星期四）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议地点：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379 号紫金城A 栋写字楼公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事长钟虹光先生因工作原因未能出席本次会议，与会董事一致推选公司董事刘为权先生主持会议。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司总股本433,540,800股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14人，代表股份321,288,743股，占公司总股本的74.11%。
参加本次股东大会表决的股东：
1、出席现场会议的股东及授权代表人数6人，会议有效表决权股份数314,665,343股，占公司总股本的72.58%。
2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东8人，代表股份6,623,400股，占公司总股本的1.53%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议,公司聘请的律师与会见证本次会议。
三、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
4、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，具体表决如下：
2013年度分配预案：公司拟以2013年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利8,670,816元，占当年实现归属于母公司股东的净利润的33.91%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
6、审议通过了《公司2014年度拟向控股股东拆借资金的议案》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 928,034 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 7,213,934 | 95.53 | 230,000 | 3.05 | 107,500 | 1.42 |
公司控股股东江西中江集团有限责任公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有的公司股份313,737,309股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
7、审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
8、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》，具体表决如下：
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 314,665,343 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 6,285,900 | 94.90 | 230,000 | 3.47 | 107,500 | 1.63 |
| 表决结果 | 320,951,243 | 99.89 | 230,000 | 0.07 | 107,500 | 0.04 |
四、律师见证情况
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2013年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董 事 会
2014年5月15日