第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2014—012
河南安彩高科股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年5月5日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2014年5月15日采用现场结合传真方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于聘任总经理的议案
常山林先生因工作原因不再担任公司总经理，公司董事会提名由公司董事长蔡志端先生兼任公司总经理（蔡志端先生简历附后）。
公司董事会对常山林先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、关于续聘会计师事务所的议案
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务和内控审计机构，审计过程中工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务和内控审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况和内控体系建设情况，提请续聘其担任本公司2014年度财务及内控审计机构。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2014年5月17日
蔡志端先生简历：
蔡志端，男，1962 年生，大学本科学历，毕业于洛阳工学院，中共党员，高级工程师。曾先后在郑州锅炉厂、省计经委投资处、河南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司工作，曾任河南省建设投资总公司原材料部职员、主任助理、项目开发部主任、资产管理四部主任、总经济师，河南投资集团有限公司资产管理五部主任。现任本公司董事长、党委副书记。
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2014—013
河南安彩高科股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年5月5日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2014年5月15日采用现场结合传真方式举行，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审阅，审议并通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并发表如下意见：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。
同意公司使用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2014年5月17日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2014—014
河南安彩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月15日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：
一、 公司本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，中勤万信会计师事务所对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2013年5月16日，公司五届四次董事会审议通过了使用22,000万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2014年5月14日,公司已将上述暂时补充流动资金的22,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人（具体情况详见公司于2014年5月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告）。
三、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
四、公司承诺事项
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、公司独立董事意见
独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用22,000万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本次募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司本次使用22,000万闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、公司监事会意见
监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。
监事会同意公司使用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
保荐机构国海证券股份有限公司和保荐代表人认为：
1、安彩高科本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且未违反披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
2、安彩高科本次使用部分闲置募集资金22,000万元补充流动资金使用期限不超过12个月，并承诺公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经安彩高科董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
鉴于上述情况， 国海证券同意上述公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、安彩高科第五届董事会第十次会议决议；
2、安彩高科第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国海证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2014年5月17日
证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2014—015
河南安彩高科股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2014年5月15日收到公司董事会秘书李明先生的书面辞职报告，李明先生因工作原因申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，由董事长蔡志端先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对李明先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2014年5月17日