2013年度股东大会决议公告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-033
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
（一）、会议召开和出席情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月16日上午10：00在深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计6名，所持有公司有表决权的股份数为654,504,188股，占公司股份总数的51.8172%。本次会议由公司董事长古少明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、议案审议和表决情况
会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
3、审议通过《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
7、审议通过《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》。
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
8、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
9、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、逐项审议并通过《关于修订并制订公司相关制度的议案》；
11.1、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.2、关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.5、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.6、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.7、关于制订《独立董事制度》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
11.8、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
12、审议通过《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
表决结果：654,504,188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（三）、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2013年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告已于2014年4月24日在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（四）、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴传娇、任理峰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（五）、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2014年5月16日