证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014-029

辽宁成大股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月16日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	41
所持有表决权的股份总数（股）	221,875,022
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.26%
通过网络投票出席会议的股东人数	25
所持有表决权的股份数（股）	32,101,198
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.35%

（三）本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人、监事3人，部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	董事会工作报告	221,462,372	99.81	77,748	0.04	334,902	0.15	是
2	监事会工作报告	221,400,122	99.79	139,998	0.06	334,902	0.15	是
3	公司2013年年度报告全文及摘要	221,462,372	99.81	77,748	0.04	334,902	0.15	是
4	公司2013年年度财务决算报告	221,462,372	99.81	77,748	0.04	334,902	0.15	是
5	公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	221,470,372	99.82	399,650	0.18	5,000	0.00	是
6	公司独立董事2013年度述职报告	221,462,372	99.81	77,748	0.04	334,902	0.15	是
7	关于修订《公司章程》的议案	221,462,372	99.81	77,748	0.04	334,902	0.15	是
8	关于制订公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案	221,462,372	99.81	77,748	0.04	334,902	0.15	是
9	关于增补一名独立董事的议案	221,461,472	99.81	77,748	0.04	335,802	0.15	是
10	关于2014年度为控股子公司融资提供担保的议案	221,399,222	99.79	140,898	0.06	334,902	0.15	是
11	关于向银行申请授信额度的议案	221,461,472	99.81	77,748	0.04	335,802	0.15	是
12	关于聘用2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案	221,461,472	99.81	77,748	0.04	335,802	0.15	是

议案5和议案7，均为涉及以特别决议通过的议案，该二项议案均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中议案5的具体表决情况如下：

投票区段	同意票数	该区段 同意比例（%）	反对票数	该区段 反对比例（%）	弃权票数	该区段 弃权比例（%）
持股1%以下	20,624,370	98.08	399,650	1.90	5,000	0.02
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	20,509,970	98.46	320,702	1.54	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	114,400	57.68	78,948	39.80	5,000	2.52
持股1%-5%（含1%）	30,956,963	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	169,889,039	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和赵妍律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

2014年5月16日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－030

辽宁成大股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月6日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知，会议于2014年5月16日在公司28楼会议室以现场方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议并通过了《关于调整公司第七届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

调整后的公司第七届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

1、提名委员会

主任委员：李延喜，委员：林英士、葛郁。

2、审计委员会

主任委员：林英士，委员：李延喜、李宁。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：李延喜，委员：林英士、李宁。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2014年5月16日