证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2014-013

  新疆啤酒花股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月16日收到公司董事长王克勤先生提交的书面辞职报告，王克勤先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事长、董事及董事会下属的专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，因王克勤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，王克勤先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  公司及公司董事会对王克勤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一四年五月十六日