证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-042

  江阴中南重工股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月14日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案。

  公司已于2014年3月19日披露《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，且公司股票已于2014年3月19日当天开市时复牌。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，因本次重组涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。

  本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易涉及的有关报批事项及风险因素。

  （一）本次交易可能被取消的风险

  （二）审批风险

  （三）资产评估及盈利预测风险

  （四）标的资产承诺业绩无法实现的风险

  （五）业绩补偿承诺实施的违约风险

  （六）本次交易形成的商誉减值风险

  （七）上市公司股价波动的风险

  （八）标的资产成本结转采用“计划收入比例法” 影响当期净利润的风险

  （九）标的资产营业收入和利润波动的风险

  （十）标的资产利润率下降的风险

  （十一）标的资产整合风险

  1、业务整合风险

  2、组织架构整合风险

  （十二）标的资产政策风险

  1、政策监管风险

  2、“限广令”对电视剧行业产生不利影响的风险

  （十三）标的资产市场竞争风险

  （十四）标的资产电视剧销售的不确定性导致的成长性风险

  （十五）标的资产电视剧业务的主要合作方的外聘风险

  （十六）标的资产版权盗版风险

  （十七）标的资产联合投资摄制的风险

  （十八）标的资产专业人才及管理人才的流失及短缺风险

  （十九）标的资产应收账款余额较大的风险

  （二十）标的资产存货占比较高的风险

  （二十一）标的资产在建影视基地项目的投资风险

  本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年5月17日