证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-058

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2014年5月13日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2014年5月16日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事8名，实际到会董事7名，其中独立董事郭建林先生以通讯方式参加表决，实际参加表决8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议，现公告如下：

  1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。

  同意公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  该议案内容请参见公司：《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的议案》。

  因子公司键桥国际海外投资业务的发展需要，同意公司使用自有资金对键桥国际追加投资，本次追加投资金额为1,310万美元，本次追加投资后公司对键桥国际的投资总额为2,300万美元。

  该议案内容请参见公司：《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司追加投资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月16日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-059

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年11月8日，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司2012年度非公开发行股票方案等相关议案。公司于2013年10月29日向中国证监会申报了申请文件，于2013年10月31日取得了中国证监会131450号《受理通知书》。

  2013年11月28日，公司召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整公司2012年度非公开发行股票方案等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期等部分事项进行了调整。

  2013年12月31日，公司取得了中国证监会131450号《反馈意见通知书》。

  由于公司2013年度财务报表被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华审字[2014]48110043号”保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项的影响尚未消除，经与保荐机构东吴证券股份有限公司会商后，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月16日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-060

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于对全资子公司键桥国际（香港）投资

  有限公司追加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资的概述

  2013年9月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司投资100万美元设立香港子公司键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”），主要致力于开拓海外市场，具体内容详见公司于2013年9月17日于指定媒体披露的《关于投资设立香港子公司的公告》。

  2014年4月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金890万美元对键桥国际进行增资，增资后键桥国际注册资本将变更为990万美元。具体内容详见公司于2014年4月12日于指定媒体披露的《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的公告》。本次增资手续目前尚未办理完成。

  因子公司键桥国际海外投资业务的发展需要，公司拟使用自有资金对键桥国际追加投资，本次追加投资金额为1,310万美元，本次追加投资后，公司对键桥国际的投资总额为2,300万美元。2014年5月16日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的议案》，同意公司对子公司键桥国际追加投资。

  本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、增资主体介绍：

  （1）公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司

  （2）成立时间：2013年10月3日

  （3）注册资本：500万港币

  （4）注册地址：218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI

  （5）经营范围：宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易

  （6）最近一期主要财务指标：截至2014年4月30日，键桥国际总资产为人民币3,540.67万元，净资产为人民币594.88万元；2014年1-4月份，键桥国际尚未产生营业收入，净利润为人民币-4.32万元。（以上数据未经审计）

  （7）与公司关系：键桥国际为公司全资子公司，公司持有其100%股份。

  三、增资的目的和对公司的影响

  公司本次以现金方式对子公司键桥国际追加投资，主要是满足其海外投资业务的发展需要，将有利于其进行海外业务开拓，有利于扩大公司业务规模，增强公司盈利能力。

  四、备查文件

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月16日