证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—011

  无锡百川化工股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日上午10:00时在江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共8名，代表股份7767万股，占公司总股本58.97%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议并通过了《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议并通过了《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议并通过了《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  4、审议并通过了《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  5、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配方案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6、《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  7、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  8、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2014年度的财务审计机构的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  9、审议并通过了《关于审议公司2013年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  同意7767万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡百川化工股份有限公司2013年年度股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2014年5月16日