股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2014-008

  四川禾嘉股份有限公司二○一三年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长冷天辉先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

  出席会议股东及委托代理人共计4人，代表股份76,488,700股，占公司股份总数322,447,500股的23.72%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，大会合法有效。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》；

  赞成76,488,700股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2013年度财务报告》；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2013年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：董事会决定2013年度不进行利润分配也不以公积金转增股本》；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司监事会2013年度工作报告》；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为50万元人民币的议案；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司独立董事2013年度述职报告》；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  8、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》；

  赞成76,488,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师、杨琳律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、四川禾嘉股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月十六日