股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－050

  河南中孚实业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月16日上午9时在公司会议室召开了2013年年度股东大会。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数 （股）	1,010,150,018
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58

会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，以记名投票方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对 票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2013年度报告及报告摘要	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度董事会工作报告	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度监事会工作报告	1,009,981,318	99.98	168,700	0.02	0	0	是
4	公司2013年度独立董事述职报告	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度财务决算报告	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
6	公司2013年度利润分配预案	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
7	关于公司续聘2014年度审计机构的议案	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
8	关于公司变更经营范围的议案	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
9	关于申请股东大会授权董事会办理公司2014年度银行授信业务的议案	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
10	关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是
11	关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案	1,010,150,018	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况：

上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《法律意见书》

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二○一四年五月十六日