证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2014-013

北京首商集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

北京首商集团股份有限公司2013年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2014年5月16日下午13:30在公司第二会议室召开，网络投票表决时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	380,552,882
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.80
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司董事会召集, 因于学忠先生已于2014年4月24日辞去公司董事长职务，本次股东大会主持人为公司副董事长祖国丹先生,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席董事4人；公司在任监事3人，出席监事3人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容		票数 （股）	同意 比例（%）	票数 （股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告		380,552,882	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告		380,543,882	99.9976	9,000	0.0024	0	0	是
3	公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告		380,543,882	99.9976	9,000	0.0024	0	0	是
4	公司2013年度利润分配方案		380,552,882	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要		380,552,882	100	0	0	0	0	是
6	关于修改《公司章程》的议案		380,552,882	100	0	0	0	0	是
7	公司关于调整董事会成员的议案	选举刘毅为公司董事	380,552,882	100	0	0	0	0	是
		选举袁首原为公司董事	380,552,882	100	0	0	0	0	是
8	公司关于调整监事会成员的议案	选举石磊为公司监事	380,552,882	100	0	0	0	0	是
9	2013年度独立董事述职报告		380,543,882	99.9976	9,000	0.0024	0	0	是
10	关于聘任会计师事务所的议案		380,552,882	100	0	0	0	0	是
11	公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案		103,473	91.9981	9,000	8.0019	0	0	是
12	《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案		380,552,882	100	0	0	0	0	是
13	《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》的议案		380,552,882	100	0	0	0	0	是

第6项议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第7、8项议案，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选董事、监事同意票数全部超过出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%；第11项议案为关联交易事项，出席本次会议的关联股东北京首都旅游集团有限责任公司所持有效表决权股份248,809,378股、北京西单友谊集团所持有效表决权股份131,631,031 股回避表决。

三、律师见证情况

北京市海问律师事务所巫志声、许敏律师出席本次股东大会，并进行现场见证，出具了法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市海问律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

2014年5月16日

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2014-014

北京首商集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年5月6日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2014年5月16日下午在公司第二会议室举行，应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举刘毅先生为公司董事长。（简历见附件）

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会专门委员会组成人员进行相应调整：

（一）、战略委员会组成人员

刘毅、祖国丹、傅跃红、王他一、陈及、汪宁、于帆，刘毅为主任委员。

（二）、审计委员会组成人员

汪宁、陈及、于帆、祖国丹、傅跃红，汪宁为主任委员。

（三）、提名委员会组成人员

陈及、汪宁、于帆、祖国丹、袁首原，陈及为主任委员。

（四）、薪酬与考核委员会组成人员

于帆、陈及、汪宁、祖国丹、傅跃红，于帆为主任委员。

同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2014年5月16日

附：简历

刘毅

1960年11月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。历任北京旅游集团有限责任公司董事、党委副书记；北京首都旅游股份有限公司董事长、总经理、党委书记；北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、总经理、党委常委、党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；北京首商集团股份有限公司董事。