证券代码：000615 证券简称：湖北金环   公告编号：2014--029

  湖北金环股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年5月16日(星期五)下午14：30；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召开方式：现场记名投票方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：公司董事长朱俊峰先生；

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数56,272,695股，占公司有表决权总股份26.58%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议公司2013年度报告（含财务报告）及摘要

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （二）审议董事会2013年度工作报告

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （三）审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  经股东大会审议，2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （四）审议关于预计2014年日常关联交易情况的议案

  (1)表决情况：

  与该项关联交易有利害关系的关联股东湖北化纤开发有限公司回避表决。

  同意34,668,370股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （五）审议聘任2014年度审计机构的议案；

  同意聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计单位，负责财务审计和内部控制审计。

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （六）审议关于支付2013年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案；

  (1)表决情况：

  湖北嘉信投资集团有限公司对本项议案主动回避表决。

  同意21,604,325股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （七）审议监事会2013年度工作报告

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （八）审议公司2014年度生产经营计划

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士提交了年度述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

  2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

  3、结论性意见：湖北金环2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖北山河律师事务所关于本公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  湖北金环股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月十六日