股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-036

  中科英华高技术股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年年度股东大会的通知”，详见公司公告临2014-028。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间为2014年5月16日(星期五)上午9：00；网络投票的时间为2014 年5月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

3、会议地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

5、参加公司2013年年度股东大会会议的股东及股东代表39人，代表的股份总数为218,952,144股，占公司总股本的19.03%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共6人，代表股份216,650,514股，占公司股份总数18.83%；参加网络投票的股东及股东代表共33人，代表股份2,301,630股，占公司股份总数的0.20%。

6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

1、 审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

同意票217,733,014股，反对票997,470股，弃权票221,660股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.44%。

2、 审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

同意票217,705,214股，反对票1,101,870股，弃权票145,060 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

3、 审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50 %。

4、 审议通过了《公司2013年年度报告》

同意票217,705,214股，反对票961,970股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

同意票217,766,014股，反对票901,170股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.46%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案采取分段表决，表决结果如下：

投票区段		赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
持股1%以下股东	持股市值50万元以上（含50万元）	42,400	8.83%	271,420	56.55%	166,160	34.62%
	持股市值50万元以下	6,373,100	89.49%	629,750	8.84%	118,800	1.67%
	合计	6,415,500	84.40%	901,170	11.85%	284,960	3.75%
持股1%-5%股东（含1%）		125,637,244	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股5%以上股东（含5%）		85,713,270	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

同意票217,819,314股，反对票828,470股，弃权票304,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.48%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50 %。

8、审议通过了《公司2014年度董事会经费预算方案》

同意票217,819,314股，反对票828,470股，弃权票304,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.48%。

9、审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》

同意票217,705,214股，反对票961,970股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

同意票217,848,714股，反对票840,070股，弃权票263,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50%。

11、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》

同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50%。

12、审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意票217,685,814股，反对票981,370股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.42%。

13、审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意票217,685,814股，反对票837,870股，弃权票428,460股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.42%。

14、审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意票217,705,214股，反对票818,470股，弃权票428,460股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

15、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

同意票217,705,214股，反对票893,570股，弃权票353,360股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

2014年5月17日