证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2014－019号
南京高科股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京高科股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日上午9:00在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 9 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 194,689,138 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.71 |
注：因本次会议所议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持178,893,815股回避该议案的表决。
（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
公司在任董事6人，出席4人，董事肖宝民先生、熊俊先生因公在外未能出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、提案的审议情况
大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：
（一）《2013年度董事会工作报告》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（二）《2013年度监事会工作报告》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（三）公司《2013年年度报告》及其摘要；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（四）《2013年度财务决算报告》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（五）《2013年度利润分配预案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（六）《关于变更公司董事的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（七）《关于修订<公司章程>的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 15,793,723 | 99.99% | 0 | 0.00 | 1,600 | 0.01% | 通过 |
因开南京新港开发总公司是公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，南京新港开发总公司回避了此项议案的表决。
（九）《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（十）《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（十一）《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（十二）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
（十三）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构并决定其2013年度报酬的议案》；
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 194,689,138 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 通过 |
三、律师见证情况
公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派周峰律师、孙宪超律师现场见证并出具苏永证字（2014）第049号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
南京高科股份有限公司
二○一四年五月十七日