2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2014-011
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开和出席的情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上以公告的形式向全体股东发出了关于召开公司2013年年度股东大会的通知。
本次会议于2014年5月16日上午9时30分以现场方式在公司石纸宾馆二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份190,554,044股，占公司总股份53,378万股的35.70%。会议由董事长主持，公司在任董事8人，出席6人，独立董事吕桂霞女士、王秀宏女士因工作原因未能参加会议；公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书崔文根先生出席了会议、公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
1、公司2013年度董事会工作报告；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
2、关于董事会换届选举的议案；
经累积投票，选举郑艳民先生、修刚先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先生、董晓峰女士、冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士为公司第六届董事会董事，其中冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士为公司第六届董事会独立董事。投票结果分别是：
（1）郑艳民
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（2）修刚
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（3）崔文根
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（4）许志强
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（5）蒋世奎
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（6）董晓峰
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（7）冯茹梅
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（8）卢相君
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（9）崔雪梅
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
董事简历详见2014年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的编号为临2014-006的董事会决议公告。
3、关于监事会换届选举的议案；
经累积投票，选举陈喜彬先生、孙玉菊女士为公司第六届监事会监事。与职工监事沈金彦先生共同组成公司第六届监事会。
投票结果分别为：
（1）陈喜彬
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
（2）孙玉菊
| 有表决权股份数（股） | 同意股份数（股） | 同意股数所占比例 | 反对股份数（股） | 反对股数所占比例 | 弃权股份数（股） | 弃权股数所占比例 | 表决结果 |
| 190,554,044 | 190,554,044 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
监事简历详见2014年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的编号为临2014-007的监事会决议公告。职工监事简历附后。
4、公司2013年度监事会工作报告；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
5、公司2013年度报告及摘要；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
6、公司2013年度财务决算报告；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
7、公司2013年度利润分配预案；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司2013年度的净利润为719.70万元，扣除非经常性损益后的净利润为-15,748.57万元，2013年末未分配利润为-88,033.38万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
8、公司独立董事2013年度述职报告；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
9、关于向银行申请办理融资授信额度的议案；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年会计报表审计和内控审计机构的议案。
表决结果为：有效表决票190,554,044股，同意票190,554,044股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%.
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2014年5月16日
附：职工监事简历：
沈金彦，男，1955年出生，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸一分厂厂长、公司总经理助理、副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司工会主席、监事。
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2014-012
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月5日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2014年5月16日下午13时在公司三楼会议室召开。公司新当选的第六届董事会董事9人，出席会议的董事9人。实际参加表决的董事9人，公司部分监事会成员及高管人员列席会议。与会全体董事共同推举郑艳民先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
（一）选举郑艳民先生为公司董事长、选举崔文根先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）经公司提名委员会提名，聘任郑艳民先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）根据董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）根据总经理的提名，聘任许志强先生、李华悦先生为公司副总经理、金昌寿先生为公司总工程师、李支农女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士就选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
（五）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：郑艳民
委员：修刚、蒋世奎、冯茹梅、崔雪梅
（2）董事会审计委员会：
主任委员：卢相君
委员：郑艳民、崔文根、冯茹梅、崔雪梅
（3）董事会提名委员会：
主任委员：崔雪梅
委员：修刚、董晓峰、卢相君、冯茹梅
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：冯茹梅
委员：郑艳民、许志强、卢相君、崔雪梅
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2014年5月16日
简历：
1、郑艳民先生，1971年出生，高级经济师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司热电分厂厂长、副总经理、常务副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事长、总经理。
2、崔文根先生，1964年出生，高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部部长兼证券事务代表、财务总监、常务副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。
3、许志强先生，1963年出生，高级工程师，曾任延边晨鸣纸业有限公司总经理助理、延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理、延边双鹿化纤有限公司总经理。
4、李华悦先生，1964年出生，高级工程帅，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司销售部长、延边石岘白麓纸业销售有限公司总经理；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。
5、金昌寿先生， 1964年出生，高级工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司生产管理部副部长、部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司总工程师。
6、李支农女士，1963年出生，高级统计师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务部长、审计部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务总监、延边双鹿化纤有限公司副总经理兼财务总监。
7、孙艳萍女士，1972年出生，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2014-013
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月16日下午14时在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事3人，公司新当选的监事陈喜彬先生、孙玉菊女士及由职工代表大会选举产生的职工代表监事沈金彦先生出席了会议，会议由监事陈喜彬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、选举陈喜彬先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2014年5月16日
附：监事会主席陈喜彬先生简历
1963年出生，工程师，曾任黑龙江省佳木斯东方纸业车间主任、延边石岘白麓纸业股份有限公司综合办副主任，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司抄造分厂厂长。