第二届董事会第十八次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-043
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2014年5月12日以电话方式发出，并于2014年5月16日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司进行增资的议案》。同意公司使用自有资金500万元对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司进行增资。公司董事会授权公司董事长办理包括签订增资协议等与本次投资相关的具体事项。授权期间为12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》。独立董事发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于设立专项产业基金的公告》（公告号2014-044号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第1次临时股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会会议通知》（公告号2014-045号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
2、公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-044
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于设立专项产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、专项产业基金情况介绍
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，于2014年5月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与深圳国金纵横投资管理有限公司（以下简称“深圳国金”）合作发起设立专门为公司对外投资服务的深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“合作公司”）。合作公司设立规模为2.5亿元人民币，其中公司使用自有资金出资24，750万元，占出资总额的99%。深圳国金纵横投资管理有限公司出资250万元，占出资总额的1%。深圳国金为标的企业的普通合伙人，公司为标的企业的唯一有限合伙人。
二、合作方介绍
名称：深圳国金纵横投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理（不含限制项目）；股权投资
深圳国金是国内领先的互联网行业股权投资基金管理公司，目前管理有深圳国金天使创业投资企业（有限合伙），深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）等数基金，基金管理规模近十亿元人民币。
前述法人与公司不存在关联关系。
三、本次投资标的公司的具体情况
1、公司名称：深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）【以工商注册为准】
2、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号【以工商注册为准】
3、设立规模：2.5亿元人民币
4、出资方式：货币形式出资
5、经营范围或投资方向：轻工、TMT类目标企业的股权投资，投资管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。是指向未上市公司进行股权投资，以期通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。
6、股东结构：普通合伙人为深圳国金纵横投资管理有限公司，出资250万元，占出资总额的1%；有限合伙人为安徽德力日用玻璃股份有限公司，使用自有资金出资24，750万元，占出资总额的99%。
7、经营期限; 合伙期限为五（5）年。经营期限届满后，合伙人会以可视国内外资本市场情况延长存续期限二年，并办理企业变更登记。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资是公司制定的中长期发展战略规划之一，对外投资将用于收购或参股符合公司发展战略需要的以轻工、TMT类为主的目标企业。一方面能积极推进公司转型步伐的进度，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险。另一方面通过借助投资资金合作方专业的判断与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，积极把握产业并购中的行业机会，加快实现公司战略规划目标并获得投资企业的并购盈利机遇。
2、公司本次投资是为了后期的战略转型及获取并购机会而进行的投资，但在并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险，存在企业并购实施过程中存在信息不对称、资金财务等操作风险。与深圳国金纵横投资管理有限公司合作，可以充分的利用其在轻工、互联网业内的丰富经验，综合的专业管理能力将风险控制在最小化，有利于保护股东的利益。
3、此次对外投资为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。本次对外投资是根据公司战略发展规划，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，可为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在加快公司转型步伐的同时，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。
五、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对公司拟以自有资金24，750万元投资设立专项产业基金事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：
对外投资将用于收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，一方面能积极推进公司转型步伐的进度，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险。另一方面通过借助投资资金合作方专业的判断与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，积极把握产业并购中的行业机会，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机遇。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司以自有资金24，750万元设立专项产业基金事项无异议。
六、其他事项说明
1、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次对外投资达到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定风险投资标准，董事会讨论通过后还需提交股东大会予以审议。
3、公司承诺在此风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司董事会授权公司董事长办理包括签订投资协议等与本次投资相关的具体事项。授权期间为该专项基金持续经营期间。
5、公司将及时披露本次对外投资后续进展情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
2、公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-045
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2014年第1次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第1次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议召开日期和时间：2014年6月4日下午14:00。网络投票时间：2014年6月3日—2014年6月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月3日15:00至2014年6月4日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
5、股权登记日：2014年5月27日。
二、会议审议事项
（一）、审议《关于设立专项产业基金的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
（一）现场投票出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2014年5月30日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121
6、登记时间： 2014年5月30日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（二）采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月4日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362571 | 德力投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令。
（2）输入证券代码 362571。
（3）输入对应申报价格。 在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况
如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案 | 《关于设立专项产业基金的议案》 | 1.00元 |
（4）输入委托股数。
在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
(2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投 票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项
(1) 网络投票不能撤单；
(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（三）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月3日15:00至2014年6月4日15:00 期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
联系人：童海燕、俞乐
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮政编码：233121
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
七、附件
1、授权委托书；
2、参会回执。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一四年五月十六日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第1次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案 | 《关于设立专项产业基金的议案》 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2014年5月27日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第1次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月31日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-046
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2014年5月12日以书面方式通知，并于2014年5月16日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》。
全体监事一致认为本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。同意公司以自有资金24750万元设立专项产业基金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第1次临时股东大会审议。
二、备查文件
安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一四年五月十六日