证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-044

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  关于参加“海南辖区上市公司

  2013年度业绩网上集体说明会”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2014年5月22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

  届时，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月十七日

  证券代码：000793 证券简称：华闻传媒  公告编号：2014-045

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会议案获得通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月30日以公告形式发出通知，于2014年5月13日发出提示性公告。

  1．召开时间：

  现场会议召开时间：2014年5月16日14:30开始；

  网络投票时间：2014年5月15日—2014年5月16日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：由于与其他工作安排时间冲突的原因，公司董事长温子健先生和副董事长汪方怀先生均不能出席本次会议并主持，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举公司董事、总裁刘东明先生主持本次会议。

  6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1．总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共39人，代表公司股份 811,902,071股，占公司有表决权总股份的43.9754%。

  2．现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份334,863,607股，占公司有表决权总股份的18.1374%，占出席本次会议股份总数的41.2443%。

  3．网络投票情况

  参与网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表股份477,038,464股，占公司有表决权总股份的25.8381%，占出席本次会议股份总数的58.7557%。

  4．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）议案的表决结果：

  审议并通过《关于购买国视通讯（上海）有限公司100%股权的议案》。

  本议案涉及关联交易事项，交易对方为本公司的实际控制人国广环球传媒控股有限公司所属公司，关联股东国广环球资产管理有限公司（所持表决权股份数量267,205,570股，占公司已发行股份的14.4728%）回避表决。

  投票表决情况：同意544,518,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9673%；反对178,233股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327%；弃权1股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  同意公司以现金方式购买国广环球传媒控股有限公司所属公司国视通讯（北京）有限公司持有的国视通讯（上海）有限公司100%股权，以具有执行证券、期货相关业务资格的中和资产评估有限公司的评估结果为定价依据，股权转让价格为28,000万元。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所

  2．律师姓名：张丽 何林琳

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1．2014年第一次临时股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．所有议案。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月十七日