证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-024

  山东瑞康医药股份有限公司

  2013年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》在2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00-12:00

  3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、会议主持人：董事长韩旭先生

  5、会议召开方式：现场会议方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表共2名，代表股份52,684,336股，占公司有表决权股份总数48.36%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东乾元律师事务所成晓明律师、时晓旸律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

  1.审议并通过《2013年度董事会工作报告》。

  《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并在此次年度股东大会上进行述职。

  表决情况：同意52,684,336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  2.审议并通过《2013年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司于2014年4月15日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2013年年度报告及其摘要》

  表决情况：同意52,684,336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  3.审议并通过《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入592，584.17万元，较上年增长28.2%；利润总额为19,350.22万元，较上年增长30.88%;归属于上市公司股东的净利润 14,355.49万元，同比增长29.74%。

  2014年预计营业收入 770,359.42万元；利润总额 25,252.04万元；归属于母公司所有者的净利润18,662.14万元；

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

  表决情况：同意52,684,336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  4.审议并通过《2013年度利润分配的议案》。

  公司 2013 年度利润分配的方案：经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为294,761,342.96元。经综合考虑，公司2013年度利润分配，拟以2013年12月31日公司总股本10,894.76万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发现金红利14,707,926元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  表决情况：同意52,684,336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  5.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  表决情况：同意52,684,336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  6.审议并通过《2013年度监事会工作报告》。

  《2013年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2014年4月15日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的

  表决情况：同意52,684,336股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  六、律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2013年年度股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2014年5月17日