证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2014-043

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年5月13日以传真和邮件方式送达。会议于2014年5月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事7名，亲自出席董事6名（董事黄斌先生因故未能出席本次董事会会议，以书面形式委托独立董事范晴女士代为表决）。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司参股股东1%股权的议案》。

  为进一步整合公司资源，降低管理成本，公司决定以注册资本的原值人民币50万元收购夏一伦先生持有的深圳市世纪博通投资有限公司1%的股权。

  《关于收购控股子公司参股股东1%股权的公告》全文详见2014年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月16日

  证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2014-044

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  关于收购控股子公司参股股东1%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、本次交易完成后，公司对深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）的持股比例将由99%增加至100%。

  一、交易概述

  1、交易基本情况

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有世纪博通99%股权，为进一步整合公司资源，降低管理成本，公司决定以世纪博通注册资本的原值人民币50万元受让夏一伦先生持有的世纪博通1%的股权。转让完成后公司将持有世纪博通100%的股权，成为公司的全资子公司。

  2、本次交易审批情况

  公司于2014年5月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司参股股东1%股权的议案》。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  夏一伦先生（身份证号：4330241963********），与本公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  世纪博通为2011年5月18日注册于广东省深圳市的有限责任公司，注册资本为人民币5000万元，经营范围：企业股权投资、从事高科技行业的投资（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。本公司持有世纪博通99%的股权，自然人夏一伦先生持有1%的股权。

  世纪博通2013年12月31日经审计的总资产43,908,689.85元，净资产43,610,505.90元，营业收入0元。

  四、本次交易的主要内容

  经双方友好协商，公司拟以世纪博通注册资本的原值人民币50万元为收购价格，购买夏一伦先生持有的世纪博通1%的股权。资金来源为公司自有资金。

  公司将在股权转让合同生效之日起10日内向夏一伦先生一次性支付股权转让款。

  五、本次交易对公司的影响

  通过本次股权结构调整，能进一步整合公司资源，降低管理成本。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月16日