股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2014--023

  浙江海越股份有限公司2013年度股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新议案提交表决，无否决或修改议案的情况

  ●本次提交审议的第6项议案，有关联股东提出回避表决

  ●本次股东大会以现场投票的方式召开

  一、会议召开情况:

  1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9：00 时。

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：采取现场投票的方式。

  5、会议主持人：公司董事长吕小奎先生。

  二、会议出席情况;

  出席本次大会的股东和股东代理人共25名，代表有表决权股份12757.0392万股，占总股本33.04％。本次会议由公司董事会召集，吕小奎董事长主持。公司董事、监事和高管出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议审议并通过了如下决议：

  1、《2013年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  2、《2013年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  3、《2013年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意票 12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  4、《2013年年度报告全文及其摘要》。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  5、《关于2013年度利润分配方案的议案》。

  2013年度的利润分配方案为：以2013年末总股本38,610万股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发2,316.6万元。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0万股；弃权票0万股。

  6、《关于2014年度日常关联交易事项的议案》。（该议案涉及关联交易，关联股东海口海越经济开发有限公司代表股份8534.8738万股，关联股东吕小奎代表股份9.75万股，共计：8544.6238万股，回避了表决。）

  同意公司预计的2014年度日常关联交易金额，预计总金额约为35000万元。

  该议案的表决结果为：同意票4212.4154万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  7、《关于2014年度互保事项的议案》。

  同意在2013年度与下述三家企业签订互保协议，合计互保总金额为44000万元。

  1、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为 30000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

  2、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

  3、拟与千足珍珠集团股份有限公司签订担保总金额为6000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  8、《关于新亭埠码头增加项目投资额的议案》。

  同意新亭埠码头增加建设投资额至 4300万元。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。

  同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  10、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。

  同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构。

  该议案的表决结果为：同意票12757.0392万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股。

  四、本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书：

  认为，海越股份2013年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  五、查文件目录：

  1、经与会董事、监事签字确认的2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2014年5月16日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014—024

  浙江海越股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会近日收到公司独立董事蔡惠明先生和涂强先生提交的书面辞职报告。公司独立董事蔡惠明先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事涂强先生因任期已满六年，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务。

  由于上述两位独立董事的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，为此两位独立董事将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

  公司董事会对蔡惠明先生和涂强先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示忠心感谢!

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2014 年 5 月 16 日