证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2014-015

  山东华联矿业控股股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无否决或修改议案的情况

·本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月18日在淄博市沂源县东里镇公司二楼会议室以现场投票表决的方式召开2013年年度股东大会。

（二）出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	222,319,996
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.69

（三）本次会议由董事长齐银山先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。

二、会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司2013年度财务决算报告的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是

5	关于公司2014年度财务预算报告的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
6	关于公司2013年度利润分配方案的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
7	关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
9	关于修订《公司章程》的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
10	关于制定《山东华联矿业控股股份有限公司现金分红管理制度》的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是
11	关于制定《山东华联矿业控股股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》的议案	222,319,996	100%	0	0	0	0	是

上述第九项议案为须以特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒师事务所黄侦武律师、杨昕炜律师见证并出具了见证意见。见证意见结论为：山东华联矿业控股股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、山东华联矿业控股股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、北京德恒师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2014年5月19日