广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）于2014 年5月19日以现场方式召开了广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会。基金托管人中国工商银行股份有限公司派授权代表全程监督了本次会议，北京市方圆公证处和国浩律师（广州）事务所对会议进行了公证和见证。参加本次会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额共计137,590,153.30份，占权益登记日本基金总份额的50.90%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。

  大会审议了《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》，并由参加会议的基金份额持有人及代理人进行了表决，表决结果为：同意票所代表的基金份额总数为130,864,698.34份，反对票所代表的基金份额总数为1,220,648.68份，弃权票所代表的基金份额总数为5,504,806.28份。其中同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人和代理人代表的基金份额总数的95.11%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

  会议结果本公司将及时报送中国证监会备案，中国证监会对本次会议的备案确认结果本公司将另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2014年5月20日