证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2014-044

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称“公司或本公司”）于2014年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年2月26日起停牌。2014年3月20日、2014年4月19日，公司向交易所提交了重大资产重组延期复牌申请，公司股票自2014年4月26日起继续停牌不超过30日。

  2014年5月19日，公司与深圳市保千里电子有限公司（以下称保千里公司）全体股东以及本公司大股东签订了《重大资产重组的框架合作协议》。协议约定，公司向大股东出售现有全部资产、负债与业务，并向保千里公司全体股东定向发行股份购买保千里公司100%股权。

  保千里公司是一家专注于研发与图像有关的光机电核心技术，以高端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向的高端视像系统解决方案供应商。

  公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方及涉及本次重大资产重组的有关资产进行尽职调查和审计、评估。重组预案及相关的文件也在紧张准备之中。

  公司将尽快推进和落实相关工作，并拟在不迟于2014年5月26日召开董事会审议重大资产重组预案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2014年5月19日