江苏江南高纤股份有限公司<BR/>2013年度股东大会决议公告

江苏江南高纤股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

2014-05-20 来源：上海证券报

证券代码：600527 证券简称：江南高纤公告编号：临2014-005

江苏江南高纤股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了关于召开2013年度股东大会的通知。本次会议于2014年5月18日上午10：00时在江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司五楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份总数为185,634,562股，占公司股份总数的23.14%。本次会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陶国平先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意185,634,562股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润234,535,939.02元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金23,453,593.90元，加上年初未分配利润531,094,600.96元，可供股东分配利润742,176,946.08 元，扣除应付普通股股利72,188,045.10元，实际可供股东分配利润669,988,900.98 元，资本公积金余额129,060,466.55元。

2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元,剩余未分配利润结转下年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，其2014年度审计报酬为人民币肆拾伍万元。

7、审议通过了《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》

江苏江南高纤股份有限公司

二〇一四年五月二十日

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