证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2014-036

美都控股股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2014 年5月19日（周一）下午13：00

网络投票时间：2014 年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、现场会议地点：杭州市拱墅区湖墅南路28号杭州JW万豪酒店3楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议主持：董事长闻掌华先生

本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加表决的股东及股东代理人共31人，代表股份数489,109,325股，占公司股本的35.32%。其中参加网络投票的股东及股东代表共15人，代表股份数786，275股，占公司总股本的0.06%；参加现场会议的股东及股东代表共16人，代表股份数488,323,050股，占公司总股本的35.26%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》；

表决情况如下：同意488,609,343股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权83,081股。

(二)审议通过《2013年度董事会工作报告》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(三)审议通过《2013年度监事会工作报告》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(四)审议通过《2013年度财务决算报告》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(五)审议通过《2013年度利润分配预案》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：

投票区间	同意 票数	该区间同意比例	反对 票数	该区间 反对比例	弃权 票数	该区间 弃权比例
持股1%以下	43,019,993	98.90%	416,901	0.96%	59,881	0.14%
其中：持股1%以下且单一股东持股市值50万元以上	42,710,300	99.22%	335,000	0.78%	0	0
持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下	309,693	68.58%	81,901	18.15%	59881	13.27%
持股1%-5%	142,517,626	100%	0	0	0	0
持股5%以上	303,094,924	100%	0	0	0	0

(六)审议通过《公司董监事2013年度薪酬的议案》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(七)审议通过《独立董事津贴的议案》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(八)审议通过《公司关于申请融资综合授信额度的议案》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(九)审议通过《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(十)审议通过《提名新一届董事候选人的议案》；

1、审议通过闻掌华为新一届董事会董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

2、审议通过潘刚升为新一届董事会董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

3、审议通过王爱明为新一届董事会董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

4、审议通过翁永堂为新一届董事会董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

5、审议通过陈东东为新一届董事会董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

6、审议通过戴肇辉为新一届董事会董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

7、审议通过王维安为新一届董事会独立董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

8、审议通过谭道义为新一届董事会独立董事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

9审议通过何江良为新一届董事会独立董事。

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(十一)审议通过《提名新一届监事候选人的议案》；

1、审议通过金利国为新一届监事会监事；

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

2、审议通过边海峰为新一届监事会监事。

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

(十二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况如下：同意488,632,543股、占出席会议有表决权的股份总数的99.90%，反对416,901股，弃权59,881股。

四、律师见证情况

公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、美都控股股份有限公司2013年年度股东大会决议

2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

特此公告。

美都控股股份有限公司

董事会

2014年5月20日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-037

美都控股股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”或“公司”）八届一次董事会会议通知于2014年5月12日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年5月19日下午16：30时在杭州市拱墅区湖墅南路28号杭州JW万豪酒店3楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

一、选举董事长及副董事长。

选举闻掌华先生为公司第八届董事会董事长，潘刚升先生为副董事长。

二、选举战略投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。

选举闻掌华、潘刚升、王爱明、翁永堂四位董事及独立董事王维安为新一届“战略与投资委员会”成员。根据《战略与投资委员会实施细则》，闻掌华董事长为“战略与投资委员会”主任。

选举独立董事何江良、谭道义，董事王爱明为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，独立董事何江良为“提名、薪酬与考核委员会”主任。

选举独立董事王维安、谭道义，董事陈东东董事为新一届“审计委员会”成员，独立董事王维安为“审计委员会”主任。

三、聘请公司经理人员。

聘任王爱明先生为公司总裁；根据总裁提名，聘请翁永堂、余荣生、陈东东

为公司副总裁，聘请陈东东为公司财务总监。

四、聘请新一届董事会秘书及证券事务代表。

聘任王勤为公司第八届董事会秘书，周骅为公司证券事务代表。

独立董事意见：独立董事何江良、王维安、谭道义一致同意本届董事会选举闻掌华为董事长、潘刚升为副董事长；聘任王爱明为公司总裁；聘请翁永堂、余荣生、陈东东为公司副总裁，聘请陈东东为财务总监；聘任王勤为公司第八届董事会秘书。上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

特此公告。

美都控股股份有限公司

董事会

2014年5月20日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-038

美都控股股份有限公司

八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都控股股份有限公司于2014年5月19日下午16：00时在杭州市拱墅区湖墅南路28号杭州JW万豪酒店3楼会议室召开了八届一次监事会会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议并表决，一致选举金利国为公司第八届监事会主席。

特此公告。

美都控股股份有限公司

监事会

2014年5月20日