股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2014—016

  太原狮头水泥股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否定或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年年度股东大会于2014年5月19日星期一上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2014年4月18日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长陈国和先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份92,564,112股，占公司总股本230,000,000股的40.25%，由于本次会议所审议第7、8项议案关联股东回避表决，该议案代表股份28,296,619股，占公司总股本230,000,000股的 12.30%。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》；

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并通过了《公司2013年年度报告》及《公司2013年年报摘要》；

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议并通过了《公司 2013年度利润分配方案》 ；

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润-130,165,893.80元，加上年初未分配利润-174,819,423.96元， 2013年度可供股东分配的利润为-304,985,317.76元。

  因公司可分配利润为负值，董事会决定2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议并通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  同意28,296,619股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议并通过了《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；

  同意28,296,619股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议并通过了《关于 2014年度聘请审计机构的议案》；

  公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度会计报表的审计机构。

  同意92,564,112股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士、贾燃先生现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

  特此公告。

  太原狮头水泥股份有限公司

  2014年5月19日