证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-010

  国睿科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况。

  1、股东大会召开的时间：2014年5月18日上午。

  2、股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室。

  3、出席会议的股东及股东代理人情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股权数67394053股，占公司股份总数的52.43％。

  4、本次会议由公司董事长周万幸先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

  5、本次会议以书面方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况。

  1、公司2013年年度报告全文及摘要

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  2、公司2013年度董事会工作报告

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  3、公司2013年度监事会工作报告

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  4、2013年度独立董事述职报告

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  5、公司2013年度财务决算报告

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  6、关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  7、关于公司独立董事报酬的议案

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  8、关于确认公司2013年下半年日常关联交易超出预计金额的议案

  该议案关联股东回避表决。

  同意该议案的股数1383916股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  9、关于公司2013年下半年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案

  该议案关联股东回避表决。

  同意该议案的股数1383916股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  10、关于国家重大科技专项“天线近场测试仪的开发与应用项目”关联交易的议案

  该议案关联股东回避表决。

  同意该议案的股数6894431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  11、公司2014年度财务预算报告

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  12、关于续聘2014年度财务审计机构及其报酬的议案

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  13、关于聘请2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  14、关于修改公司章程的议案

  同意该议案的股数67394053股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况。

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2014年5月20日