证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-028

  浙江双环传动机械股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9：00

  3、股权登记日：2014年5月12日

  4、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份182,632,360股，占公司总股份数的63.48%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次股东大会。

  3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  二、议案的审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决，本次股东大会作出如下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于2014年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意182,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交2013年度述职报告，就2013年出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作作报告。公司各独立董事因公未能出席会议，授权公司董秘叶松先生在本次股东大会上代为宣读。《2013年度独立董事述职报告》于2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  四、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、浙江双环传动机械股份有限公司2013年年度股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2014年5月19日