证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—21

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)现场会议时间：2014年5月19日下午14：00。

  网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年5月18日15:00至2015年5月19日15:00。

  (三)会议主持人：徐桂芬董事长。

  (四)现场会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室。

  (五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共22名，代表股份83,290,837股（其中通过网络投票的股东12名，代表股份121,110股），占公司有表决权股份总数的65.76%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  2、审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；

  表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  3、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果为：同意83,186,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.87%；反对104,720股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

  表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  5、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  6、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  7、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果为：同意3,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.98%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.37%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.64%。注：关联股东回避表决。

  8、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；

  表决结果为：同意83,090,317股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.76%；反对113,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.14%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  9、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

  表决结果为：表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  10、审议通过了《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》；

  表决结果为表决结果为：同意83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一四年五月十九日