证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2014-020

  上海航天汽车机电股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2013年年度股东大会于2014年5月19日下午1：30，在上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	54
所持有表决权的股份总数（股）	525,762,083
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.0549

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事何文松因公务缺席会议，独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事4人亲自出席会议，监事何卫平因公务未亲自出席会议，委托监事长柯卫钧签署与本次股东大会有关的文件。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 股数	同意 比例(%)	反对 股数	反对 比例(%)	弃权 股数	弃权 比例(%)	是否 通过
1	2013年度公司财务决算的报告	525,762,083	100	0	0	0	0	是
2	2013年度公司利润分配方案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
3	2013年度公司董事会工作报告	525,654,483	99.9795	107,600	0.0205	0	0	是
4	2013年度公司董事会工作报告	525,762,083	100	0	0	0	0	是
5	2013年年度报告及年度报告摘要	525,762,083	100	0	0	0	0	是

6	2014年度公司财务预算的报告	525,762,083	100	0	0	0	0	是
7	关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
8	关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
9	关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
10	关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案	36,632,422	99.7071	107,600	0.2929	0	0	是
11	关于修改公司章程的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
12	关于公司“十二五”规划中期调整的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
13	关于调整公司副董事长年度薪酬的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是
14	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	525,762,083	100	0	0	0	0	是

议案10为关联交易，上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂所持表决权股份总数489,022,061股，回避表决。

议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十日