证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014-009

  江苏联环药业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年5月17日在公司本部会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表1人，所持有表决权的股份总数63,373,189股，占公司有表决权股份总数的40.44%。

（三）召集、通知和表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

公司第五届董事会第十次会议于2014年4月23日作出了于2014年5月17日召开公司2013年度股东大会的决议，公司于2014年4月25日在《上海证券报》和上证所网站（www.sse.com.cn）刊登了《江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长姚兴田先生主持，采用了现场投票的表决方式，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况

公司在任董事9人，出席本次会议7人；公司在任监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书潘和平先生出席了本次会议。公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经过对现场投票同意、反对和弃权票数的合并统计，本次股东大会通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否通过
1	《公司2013年年度报告》全文及摘要；	63,373,189	100	0	0	0	0	是
2	《公司2013年度董事会工作报告》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
3	《公司2013年度监事会工作报告》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
4	《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
5	《公司2013年度利润分配预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
6	《关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
7	《关于提名吴文格为董事候选人的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
8	《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
9	《关于修订<公司章程>的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
10	《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
11	《关于修订<募集资金管理办法>的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
12	《关于公司预计2014年度日常关联交易的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是
13	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》	63,373,189	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所何为律师、庞秀雯律师到会见证并出具了法律意见书，认为：

（一）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

（三）参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、公告附件

《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于江苏联环药业股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》（内容详见上证所网站/上市公司公告/600513）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2014年5月20日