证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-031

时代出版传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于5月19日收到独立董事郝振省提交的辞职报告。因工作需要，郝振省提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员（主任）、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，郝振省的辞职报告将在公司新任独立董事履职之日起生效。

公司董事会对郝振省先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司

董事会

2014年5月20日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-032

时代出版传媒股份有限公司

关于2013年度股东大会增加

议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年4月14日召开的第五届董事会第三十次会议上审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，定于2014年5月30日召开公司2013年度股东大会（请详见公司于2014年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于召开2013年度股东大会的通知》）。

2014年5月19日，公司董事会收到控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）《关于增加2013年度股东大会议案的函》，拟将《关于选举公司独立董事的议案》作为临时议案提交公司2013年度股东大会审议，该议案具体内容如下：提名樊宏担任公司第五届董事会独立董事，任期至公司第五届董事会届满为止。

公司董事会认为：截至2014年5月19日，安徽出版集团持有公司股份287,240,224股，占公司总股本的56.79％，其增加股东大会议案的程序和内容符合公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

除上述增加的议案，公司2013年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项不变。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2014年5月20日

附件一：股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司二〇一三年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示
		赞成	反对	弃权
1	关于2013年度董事会工作报告的议案
2	关于2013年度监事会工作报告的议案
3	关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4	关于2013年度财务决算的议案
5	关于2013年度利润分配的议案
6	关于独立董事2013年度述职报告的议案
7	关于续聘审计机构的议案
8	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
9	关于选举公司独立董事的议案

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

附件二、独立董事候选人樊宏简历：

樊宏，男，1969年2月出生，汉族，无党派，硕士。历任上海数内投资管理有限公司董事、总经理，上海市数字内容产业促进中心副主任、执行副主任。现任上海市数字内容产业促进中心主任，同时担任上海市新闻出版局专家，上海市发改委服务业引导资金项目评审专家，上海戏剧学院兼职教授，上海大学兼职研究员，私募股权“数元”基金投资决策委员会核心成员。